Defensa criminal
Cargos federales en Florida
Otro juzgado, otro fiscal, y una regla de fianza que empieza por la detención
Un caso federal no es una versión más grande de uno estatal. Otra corte, otro fiscal, otros investigadores, otra ley de fianza, otra forma de sentenciar, y sin libertad condicional al final. José A. Dapena comparece ante las Cortes de Distrito de Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida. Lo más útil que hay que saber es que, para una categoría amplia de cargos federales, la ley parte de la presunción de que usted va a quedar detenido hasta el juicio.
01 Respuestas rápidas
- ¿Cuál corte lo ve?
- Una Corte de Distrito de Estados Unidos. En Florida es el Distrito Sur — Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Fort Pierce, Key West — o el Distrito Medio, que incluye Tampa, Orlando, Jacksonville, Ocala y Fort Myers.
- ¿Hay fianza?
- No como usted la conoce. Hay una audiencia de detención, y para muchos cargos el 18 U.S.C. § 3142(e)(3) presume que ninguna condición asegurará la comparecencia y la seguridad. La presunción se puede refutar.
- ¿Cuándo es la audiencia de detención?
- En la primera comparecencia, salvo que se aplace: como máximo cinco días a pedido de la defensa y tres del gobierno, y la persona sigue detenida durante el aplazamiento.
- ¿Cómo se decide una sentencia?
- Primero se calculan las Guías de Sentencia, y después se pesan contra los factores del 18 U.S.C. § 3553(a). Las Guías son orientativas, pero el cálculo ancla todo lo demás.
- ¿Hay libertad condicional?
- No. La libertad condicional federal fue eliminada. La sentencia se cumple casi completa, salvo un crédito limitado por buena conducta, así que el número impuesto se parece al número cumplido.
- ¿Se puede bajar de un mínimo obligatorio?
- A veces, por la válvula de seguridad del § 3553(f) o por asistencia sustancial. Cada una tiene condiciones estrictas.
02 La detención
La fianza federal parte del supuesto contrario
Esta es la diferencia que impacta a las familias, y llega en un día. En la corte estatal se fija un monto de fianza y la pregunta es si se puede pagar. La corte federal no funciona así: la pregunta es liberación o detención, y para una categoría amplia de cargos la ley parte de la detención.
El § 3142(e)(3) crea una presunción refutable de que ninguna condición asegurará razonablemente la comparecencia y la seguridad de la comunidad, cuando hay causa probable por un delito de drogas con pena máxima de diez años o más, un cargo de arma de fuego bajo el § 924(c), delitos de terrorismo enumerados, o ciertos delitos con víctima menor de edad.
La presunción se refuta, y refutarla es el trabajo. Se responde con un plan concreto de liberación y no con argumentos: un custodio que la corte acepte, empleo verificado, propiedad para garantizar una fianza, un domicilio, y un historial de comparecencia. Ese paquete hay que armarlo en días, no en semanas.
Y el reloj es corto. El inciso (f) pone la audiencia de detención en la primera comparecencia, aplazable como máximo cinco días para la defensa y tres para el gobierno, y la persona permanece detenida durante todo el aplazamiento. Quien vaya a armar el plan de liberación tiene que empezar el día del arresto.
La corte estatal pregunta de cuánto es la fianza. La federal pregunta si usted sale, y para muchos cargos parte de que no.
03 El caso
Quién lo trae, y cómo se arma
Un caso federal lo lleva un Fiscal Federal Auxiliar y lo investiga una agencia federal: el FBI, la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, la ATF, Investigación Criminal del IRS, el Servicio de Inspección Postal. No son las agencias cuyos reportes lee quien ejerce en la corte estatal.
Las felonías avanzan por acusación de un gran jurado, salvo que se renuncie a ese derecho. El gran jurado sesiona sin juez y sin la defensa, y por eso lo primero que suele saber una persona de un caso federal es una carta de objetivo o un arresto.
Una carta de objetivo es el documento más valioso de la práctica federal, porque llega antes de los cargos. Significa que el gobierno cree que usted es un objetivo y todavía no ha acusado. La ventana entre esa carta y una acusación formal es el único periodo en el que todavía se puede influir en la forma del caso: con una reunión proffer, con una presentación al fiscal, o con la decisión de no decir nada.
Las investigaciones federales son largas y silenciosas. Para cuando cae una acusación, el gobierno normalmente lleva un año o más con los registros, las intervenciones, los cooperantes y el análisis financiero. Un caso que se siente repentino no lo es: apenas es la primera parte que se vio.
El descubrimiento de prueba y la Ley de Juicio Rápido corren con sus propias reglas, con tiempo excluible que hace los plazos más largos de lo que parecen. Los casos complejos se designan como tales de rutina y el reloj se extiende.
04 La sentencia
Las Guías, los mínimos obligatorios, y las dos formas de bajar
La sentencia federal empieza con aritmética. Se calcula un rango de Guías a partir del nivel del delito y de la categoría de historial criminal, y aunque las Guías son orientativas, el cálculo ancla todo lo que sigue. Después el rango se pesa contra los factores del 18 U.S.C. § 3553(a).
El monto de la pérdida, la cantidad de droga y el papel de la persona mueven el número, y se disputan de una forma que sorprende: hechos que nunca se probaron ante un jurado pueden subir un rango de Guías, y buena parte de la defensa federal ocurre en la etapa previa a la sentencia y no en el juicio.
Los mínimos obligatorios están debajo de las Guías y no se mueven con mitigación. Las cantidades de droga los activan, y un cargo de arma bajo el § 924(c) trae una pena que corre consecutiva a todo lo demás: se suma, no se absorbe.
Hay dos vías por debajo de un mínimo obligatorio. La válvula de seguridad del § 3553(f), que la Primera Ley del Paso amplió: ahora exige no más de cuatro puntos de historial criminal excluyendo los delitos de un punto, ningún delito previo de tres puntos y ninguno violento de dos puntos, además de que no haya habido violencia ni arma, ni muerte ni lesión grave, ni papel de líder, y que se haya revelado con verdad todo lo relativo al delito antes de la sentencia. El material escrito antes de 2018 describe una regla mucho más estrecha.
Y la asistencia sustancial, que es una decisión con consecuencias más allá del caso y que nunca se debe aceptar en principio antes de que los términos sean concretos.
No hay libertad condicional. Se eliminó en el sistema federal. Salvo un crédito limitado por buena conducta, la sentencia impuesta se parece a la cumplida, lo que convierte la diferencia entre dos cálculos de Guías en una diferencia de años de custodia real.
05 Estatal y federal
Cuando la misma conducta se puede acusar en cualquiera de los dos
Muchísima conducta es delito en los dos sistemas: drogas, armas, fraude, delitos de identidad. Cuál de los dos se queda con un caso es una decisión de los fiscales, y los mismos hechos pueden producir exposiciones muy distintas según dónde caigan.
Que lo procesen en uno no siempre impide el otro. Son dos soberanías separadas, y una resolución estatal no termina automáticamente el interés federal en la misma conducta. Eso no es un punto teórico: cambia cómo se debe resolver un caso estatal cuando se sabe o se sospecha que hay una investigación federal.
Por eso una declaración estatal tomada rápido puede salir cara. Las admisiones hechas para resolver un caso del condado están disponibles en uno federal, y una resolución que parecía buena en la corte estatal puede aportar un elemento o un agravante en el ámbito federal.
Para quien no es ciudadano estadounidense, las condenas federales con frecuencia son felonías agravadas, lo que cierra casi todo el alivio migratorio. Esta oficina también lleva inmigración, y ese análisis va antes de cualquier declaración en cualquiera de los dos sistemas.
06 Los estatutos
- 18 U.S.C. § 3142 Liberación o detención La audiencia de detención, sus tiempos, y la presunción contra la liberación del inciso (e)(3).
- 18 U.S.C. § 3553 Imposición de la sentencia Los factores del inciso (a), y la válvula de seguridad del (f) tal como la amplió la Primera Ley del Paso.
- 18 U.S.C. § 924(c) Arma durante un delito de drogas o violento Una pena que corre consecutiva a todo lo demás en vez de junto con ello.
- 18 U.S.C. § 3161 Ley de Juicio Rápido Los plazos, y el tiempo excluible que los hace más largos de lo que parecen.
Preguntas sobre delitos federales
Me llegó una carta de objetivo. ¿Y ahora?
Es el papel más importante que va a recibir, y significa que usted tiene un tiempo que no tiene quien simplemente es arrestado. No llame al agente, no empiece a explicar, y no se ponga a ordenar nada: eso último crea un segundo caso, y más fácil.
Consiga abogado ese mismo día. La ventana entre una carta de objetivo y una acusación es el único periodo de un caso federal en el que todavía se puede influir en su forma.
¿Por qué no hay un monto de fianza?
Porque la ley federal hace otra pregunta. Es liberación o detención, y para cargos de drogas con pena máxima de diez años o más, cargos de arma del § 924(c) y ciertos otros delitos, la ley presume la detención.
Se puede refutar, y lo que la refuta es un plan concreto de liberación — un custodio, empleo, propiedad, un domicilio — armado en días.
Los agentes fueron amables y dijeron que soy solo testigo.
A la gente se lo dicen, y a veces es cierto y a veces es una forma de obtener una declaración antes de que haya abogado. Mentirle a un agente federal es por sí solo una felonía bajo el 18 U.S.C. § 1001, así que una conversación con buena intención puede volverse el cargo.
Negarse a una entrevista no es una admisión. Es la única decisión en ese momento que no le puede hacer daño.
Todos dicen que los casos federales no se ganan.
Las tasas de condena federales son altas y casi todos los casos se resuelven por declaración, así que el planteamiento honesto es que el trabajo suele ser sobre la exposición y no sobre la absolución: la detención, el cálculo de Guías, cuáles cargos se presentan, si hay un cargo del § 924(c) en el caso.
Nada de eso es poca cosa. Cada uno se mide en años, y se deciden con preparación y no con argumentos en el juicio.
Ya tengo un caso estatal por los mismos hechos.
Entonces hay que manejarlos juntos. Una declaración estatal puede aportar admisiones y agravantes a un caso federal, y resolver rápido el asunto estatal para quitárselo de encima es como la gente empeora su exposición federal.
Plantee la investigación federal en la primera reunión aunque todavía no se haya presentado nada.
¿Cuánto cuesta una defensa federal?
Honorario fijo según los cargos y el alcance, sin planes de pago. Los casos federales tienen un alcance distinto de los estatales porque el tiempo se va en la audiencia de detención, el volumen de descubrimiento y el trabajo de Guías, y eso se establece por escrito antes de firmar nada.
Los casos criminales se manejan con honorario fijo, según los cargos y el alcance de la representación. Cualquier cargo por consulta se informa antes de la cita. No hay planes de pago.
07 Siga leyendo
Hable con José A. Dapena sobre su caso de delitos federales
Usted habla con el abogado que llevaría el caso, no con un departamento de admisiones. Ejerce en Florida desde 1998, con el número 152358 del Colegio de Abogados de Florida.
Los casos criminales se manejan con honorario fijo, según los cargos y el alcance de la representación. Cualquier cargo por consulta se informa antes de la cita. No hay planes de pago.